PEMEGANG SAHAM  | LAPORAN TAHUNAN  | LAPORAN KUARTAL
PEMBERITAHUAN / ANNOUNCEMENT 
 Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia
Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
PT LIMAS INDONESIA MAKMUR Tbk. (“PERSEROAN”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 di Gedung Sequis Center Lantai 11, Ruang Auditorium Sequis Center, Jalan Jenderal Sudirman nomor 71, Jakarta 12190, dibuka pada pukul 09.50 WIB dan ditutup pada pukul 10.25 WIB.
Mata Acara RUPS Tahunan.
    1.Pemberian Dispensasi kepada Perseroan atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2016.
    2.Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
    3.Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi (Laporan Keuangan) Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; serta memberikan pelunasan dan pemberian pembebasan (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
    4.Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2016.
    5.Persetujuan Pemegang Saham atas remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
    6.Persetujuan pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
    7.Persetujuan pemegang saham atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak Edwin Lim, Direktur Perseroan dan dihadiri pula oleh Bapak Itek Bachtiar, Direktur Perseroan.
RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 406.025.000 saham atau 51,54% dari 787.851.525 saham yang dikeluarkan Perseroan.
Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
    Hasil Keputusan RUPS Tahunan
    I.Menyetujui pemberian dispensasi kepada Perseroan atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2016.
    II.Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
    III.1.Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris; dan
    2.Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
    IV.Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku 2016 untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan dari Tahun Buku 2014 dan tahun-tahun sebelumnya.
    V.Menyetujui untuk memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp910,18 juta.
    VI.Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rumenerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
    VII.Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan besarnya honorarium serta persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
Jakarta, 3 Agustus 2017
Direksi PT LIMAS INDONESIA MAKMUR Tbk
 

 Bahasa Indonesia